Опубликован отчет о состоянии финансовой системы Ватикана

18 июля в Ватикане обнародован доклад Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL).

 Он также касается оценки деятельности Святого Престола по данным направлениям, сообщило Радио «Ватикан».

В документе подчеркивается, что целью экспертизы не было расследование каких-либо обвинений или аудит конкретного финансового учреждения. Тем не менее, эксперты тщательно оценили степень эффективности реализации международных стандартов, в частности, в т.н. «Институте религиозных дел» — Ватиканском банке.

Результатами экспертизы стал пересмотр 1-й редакции ватиканского закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Из 49 рекомендаций экспертов только 4 не могут быть применены из-за уникальных особенностей финансовой системы Ватикана.

В своем докладе Комитет экспертов утверждает, Святой Престол прошел «долгий путь за очень короткий период времени» в направлении адаптации своего законодательства к международным стандартам.

«Тем не менее, есть некоторые важные вопросы, требующие решения для того, чтобы в полной мере говорить об эффективности системы», — отмечают эксперты. Они рекомендуют усилить законодательную основу для деятельности контрольных органов.

В частности, было установлено, что отсутствует ясность в отношении роли, обязанностей, полномочий и независимости недавно созданного Отдела финансовой информации. Ватиканскому банку было рекомендовано сделать инспекцию счетов своих клиентов и задействовать для этого независимых экспертов. В докладе рекомендуется серьезно рассмотреть вопрос о принятии законодательных положений, которые идентифицируют лиц, имеющих право на возбуждение счета в Ватиканском банке. Эксперты также рекомендовали Отделу финансовой информации провести мониторинг деятельности некоммерческих организаций, существующих при Святом Престоле или Ватикане.

В докладе отмечается, что MONEYVAL будет продолжать следить за выполнением своих рекомендаций и просит Святой Престол представить доклад о ходе работы в конце этого года.